Акционерам

Опубликовано «21» июня 2017г.     

 

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Русский хлеб»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Русский хлеб».

Место нахождения Общества: 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2017г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2017г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21. 

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Ховрякова Марина Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0818 от 28.12.2015г.)

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 20 июня 2017г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

 

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение аудитора Общества.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

1.

 Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

 

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4570

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

4570

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3052

 

Наличие кворума:

есть (66,78 %)

 

         

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

 

Хромова Татьяна Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Камфорина Любовь Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Рязанова Наталья Сергеевна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Хромова Татьяна Михайловна

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Рязанова Наталья Сергеевна

 

 

2.

Утверждение годового отчета.

 

 

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4570

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

4570

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3052

 

Наличие кворума:

есть (66,78 %)

 

         

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовой отчет Общества

 

 

3.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4570

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

4570

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3052

 

Наличие кворума:

есть (66,78 %)

 

       

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

4.

 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

 

 

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4570

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

4570

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3052

 

Наличие кворума:

есть (66,78 %)

 

         

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2016 года. Чистую прибыль, полученную за 2016 год, в сумме 1 802 тыс. рублей направить на развитее производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2016 года. Чистую прибыль, полученную за 2016 год,  в сумме 1 802 тыс. рублей  направить на развитее производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

 

5.

 Избрание членов Совета директоров Общества.

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

22850

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

22850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

15260

Наличие кворума:

есть (66,78 %)

     

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

 

Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

Деменов Алексей Иванович  - «ЗА»  - 3052 голос;

Алексеев Андрей Васильевич - «ЗА»  - 3052 голос;

Бусырева Татьяна Андреевна – «ЗА» - 3052 голос;

Свинорез Олег Иванович - «ЗА» - 3052 голос;

Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА»  - 3052 голос.

 

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Бусырева Татьяна Андреевна

4. Свинорез Олег Иванович

5. Огурлиев Ахмед Рамазанович

 

 

6.

 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3052

Наличие кворума:

есть (66,78 %)

     

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

 

Королева Светлана Игорьевна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Егорова Марина Александровна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Вязникова Ирина Евгеньевна

 

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Королева Светлана Игорьевна

2. Егорова Марина Александровна

3. Вязникова Ирина Евгеньевна

 

 

7.

 Утверждение аудитора Общества.

 

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3052

Наличие кворума:

есть (66,78 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и не- подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3052

3052

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить аудитором Общества на 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

 

 

 

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А.

 

Секретарь собрания __________________________________ Ховрякова М.С.

 

                                             

 

 

 

 

 

 Опубликовано 25 мая 2017г.

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Русский хлеб»

 

Акционерное общество «Русский хлеб»

(место нахождения: 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «16» июня 2017 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 13-00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» мая 2017г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2016 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «27» мая 2017 года в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 61, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Русский хлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 
 
 
 
 
 
 
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Русский хлеб»
 
Место нахождения Общества: 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61
 
Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «26» июня 2015 года в 11-00 часов по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 5, строение 3, в форме собрания.
 
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
  • Выборы членов счетной комиссии Общества.
  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
  • Избрание членов Совета директоров Общества.
  • Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  • Утверждение аудитора Общества.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 10-30 часов 26 июня 2015г. по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров для прохождения процедуры регистрации участников собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на «20» мая 2015г.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров с «21» мая 2015 года по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 61, приемная, с 10-00 до 12-00 ч. и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни.
 
Совет директоров
АО «Русский хлеб»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Генеральный директор
АО «Русский хлеб» Дудин А.Н.

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного Общества «Русский хлеб»

 

 


 

Опубликовано 23.03.2016

 

Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров

АО «Русский хлеб»

 

Акционерное общество «Русский хлеб»

(место нахождения: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 61)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «02» июня 2016 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «15» марта 2016 г.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.     О реорганизации акционерного общества «Русский хлеб» в форме выделения из него акционерного общества «Новый хлеб».

2.     Об избрании Совета директоров АО «Новый хлеб», создаваемого путем реорганизации АО «Русский хлеб» в форме выделения.

3.     Об утверждении устава АО «Русский хлеб» в новой редакции.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «03» мая 2016 года в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 61, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения; номинальному держателю информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

 

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Русский хлеб», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и кандидата в ревизоры создаваемого АО «Новый хлеб», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого АО «Новый хлеб», в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. В соответствии с проектом устава создаваемого АО «Новый хлеб», количественный состав Совета директоров АО «Новый хлеб» - пять членов, ревизор - один.

 

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер - владелец обыкновенных именных акций АО «Русский хлеб», который голосовал против либо не принимал участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Порядок осуществления акционерами - владельцами обыкновенных акций права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Русский хлеб» по состоянию на «15» марта 2016 года.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Русский хлеб» (протокол № б/н от «03» марта 2016 года), цена выкупа одной обыкновенной именной акции Общества по требованию акционеров Общества составляет 1023 (Одна тысяча двадцать три) рубля.

Требование акционера о выкупе акций АО «Русский хлеб» направляется в письменной форме письмом или вручается лично по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 61, АО «Русский хлеб». Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения. В требовании указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- место жительства (место нахождения) акционера;

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

- паспортные данные для акционера - физического лица;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

- реквизиты банковского счета.

Форма Требования о выкупе прилагается.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества (Регистратор - Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384) в лице Рязанского филиала (место нахождения: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43)).

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих им акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «Русский хлеб» решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, по которому акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании.

С момента получения АО «Русский хлеб» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров АО «Русский хлеб» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к АО «Русский хлеб» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров АО «Русский хлеб» вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «Русский хлеб» решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения.

По истечении 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров АО «Русский хлеб» решения по вопросу о реорганизации общества в форме выделения, по которому акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании, АО «Русский хлеб» обязано выкупить акции у акционера, предъявившего в установленном порядке требование об их выкупе, в течение 30 дней.

Оплата выкупаемых акций будет производиться денежными средствами на банковский счет акционера, указанный в требовании о выкупе принадлежащих ему акций.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых АО «Русский хлеб» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «Русский хлеб» на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Русский хлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

Приложение: Форма Требования акционера о выкупе акций

 

В акционерное общество «Русский хлеб»

 

от акционера _________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера)

(адрес: ______________________________)

 

Требование о выкупе

обыкновенных именных акций АО «Русский хлеб»

 

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера)

_________________________________________________________________________________________

место жительства (место нахождения) акционера;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

паспортные данные для акционера - физического лица, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом

 

являясь акционером акционерного общества «Русский хлеб» (далее - Общество) в порядке статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требую выкупа Обществом принадлежащих мне обыкновенных именных акций по цене 1023 (Одна тысяча двадцать три) рубля в количестве

_______________________________________________________________ штук

(указать количество акций, выкупа которых требует акционер)

государственный регистрационный номер выпуска 41-1-00269

Реквизиты банковского счета:____________________________________________________ 

Полное наименование:__________________________________________________________

Сокращенное наименование:_____________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________________

Номер расчетного счета:________________________________________________________

Номер корреспондентского счета:________________________________________________

БИК:_________________________________________________________________________

 

Акционер АО «Русский хлеб» ______________ /______________________/

- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

 «__» ____________ 20___ г.

 



Опубликовано 01.06.2016

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Русский хлеб»

 

Акционерное общество «Русский хлеб»

(место нахождения: 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «23» июня 2016 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 13-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «17» мая 2016 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2015 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

8.       О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «01» июня 2016 года в рабочие дни по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 61, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения; номинальному держателю информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров направляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

 

АО «Русский хлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 


 Опубликовано 06.06.2016

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Русский хлеб» 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Русский хлеб».

Место нахождения Общества: 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 марта 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 02 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:  город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.  

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Ховрякова Марина Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 02 июня 2016 г.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

 

1. О реорганизации акционерного общества «Русский хлеб» в форме выделения из него акционерного общества «Новый хлеб».

2. Об избрании Совета директоров АО «Новый хлеб», создаваемого путем реорганизации АО «Русский хлеб» в форме выделения.

3. Об утверждении устава АО «Русский хлеб» в новой редакции.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

1. О реорганизации акционерного общества «Русский хлеб» в форме выделения из него акционерного общества «Новый хлеб».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 052

Наличие кворума: есть (66,78%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Реорганизовать Акционерное общество «Русский хлеб» в форме выделения из его состава нового акционерного общества.

1. Наименование и место нахождения акционерного общества, создаваемого путем реорганизации АО «Русский хлеб» в форме выделения:

- полное фирменное наименование: акционерное общество «Новый хлеб»;

- сокращенное фирменное наименование: АО «Новый хлеб»;

- место нахождения АО «Новый хлеб»: Российская Федерация, город Кострома;

- адрес АО «Новый хлеб»: 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61, помещение № 3.

2. Порядок и условия выделения:

Акционерное общество «Русский хлеб» (далее также - Реорганизуемое общество) передает  акционерному  обществу «Новый хлеб», создаваемому путем выделения, права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

Реорганизуемое общество в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации в форме выделения письменно уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

Кредитор Реорганизуемого общества, если его права требования возникли до опубликования первого сообщения о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, в порядке, установленном законом.

3. Определить способ размещения акций создаваемого АО «Новый хлеб»: приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом.

4. Порядок размещения акций:

Определить уставный капитал создаваемого АО «Новый хлеб» в размере 100000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100  000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «Новый хлеб» формируется за счет собственных средств АО «Русский хлеб» - добавочного капитала, а именно средств от переоценки внеоборотных активов.

Акции выделяемого АО «Новый хлеб» считаются размещенными в день его государственной регистрации.

Все акции размещаются акционерному обществу «Русский хлеб».

Дробные акции не размещаются.

5. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Новый хлеб» осуществляет ревизор.

Избрать ревизором АО «Новый хлеб» Егорову Марину Александровну (паспорт 46 02 071193 выдан 1 Отделом милиции Подольского УВД Московской области 28.02.2002г.).

6. Установить, что полномочия единоличного исполнительного органа создаваемого АО «Новый хлеб» передаются управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224).

7. Установить, что аудитором АО «Новый хлеб» является Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит» (место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, дом 32, кв. 4, ОГРН 1026200870574).

8. Утвердить передаточный акт на 31.12.2015 (приложение № 1).

9. Утвердить устав создаваемого АО «Новый хлеб» (приложение № 2).

10. Утвердить держателем реестра владельцев именных ценных бумаг создаваемого АО «Новый хлеб» Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384) в лице Рязанского филиала (место нахождения: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43), и условия договора с ним.


Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3 052 3 052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Реорганизовать Акционерное общество «Русский хлеб» в форме выделения из его состава нового акционерного общества.

1. Наименование и место нахождения акционерного общества, создаваемого путем реорганизации АО «Русский хлеб» в форме выделения:

- полное фирменное наименование: акционерное общество «Новый хлеб»;

- сокращенное фирменное наименование: АО «Новый хлеб»;

- место нахождения АО «Новый хлеб»: Российская Федерация, город Кострома;

- адрес АО «Новый хлеб»: 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61, помещение № 3.

2. Порядок и условия выделения:

Акционерное общество «Русский хлеб» (далее также - Реорганизуемое общество) передает  акционерному  обществу «Новый хлеб», создаваемому путем выделения, права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

Реорганизуемое общество в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации в форме выделения письменно уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

Кредитор Реорганизуемого общества, если его права требования возникли до опубликования первого сообщения о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, в порядке, установленном законом.

3. Определить способ размещения акций создаваемого АО «Новый хлеб»: приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом.

4. Порядок размещения акций:

Определить уставный капитал создаваемого АО «Новый хлеб» в размере 100000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100  000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «Новый хлеб» формируется за счет собственных средств АО «Русский хлеб» - добавочного капитала, а именно средств от переоценки внеоборотных активов.

Акции выделяемого АО «Новый хлеб» считаются размещенными в день его государственной регистрации.

Все акции размещаются акционерному обществу «Русский хлеб».

Дробные акции не размещаются.

5. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Новый хлеб» осуществляет ревизор.

Избрать ревизором АО «Новый хлеб» Егорову Марину Александровну (паспорт 46 02 071193 выдан 1 Отделом милиции Подольского УВД Московской области 28.02.2002г.).

6. Установить, что полномочия единоличного исполнительного органа создаваемого АО «Новый хлеб» передаются управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224).

7. Установить, что аудитором АО «Новый хлеб» является Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит» (место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, дом 32, кв. 4, ОГРН 1026200870574).

8. Утвердить передаточный акт на 31.12.2015 (приложение № 1).

9. Утвердить устав создаваемого АО «Новый хлеб» (приложение № 2).

10. Утвердить держателем реестра владельцев именных ценных бумаг создаваемого АО «Новый хлеб» Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384) в лице Рязанского филиала (место нахождения: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43), и условия договора с ним.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

2. Об избрании Совета директоров АО «Новый хлеб», создаваемого путем реорганизации АО «Русский хлеб» в форме выделения.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 22 850

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 22 850

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 15 260

 

Наличие кворума: есть (66,78%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Новый хлеб», создаваемого путем реорганизации АО «Русский хлеб» в форме выделения, в количестве 5 человек:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Свинорез Олег Иванович

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Бусырева Татьяна Андреевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 15 260

 

№ п/п Кандидат   Число голосов 

1. Деменов Алексей Иванович 3 052

 

2. Алексеев Андрей Васильевич 3 052

 

3. Свинорез Олег Иванович 3 052

 

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович 3 052

 

5. Бусырева Татьяна Андреевна 3 052

 

«Против» 0

 

«Воздержался» 0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Новый хлеб», создаваемого путем реорганизации АО «Русский хлеб» в форме выделения, в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Деменов Алексей Иванович.

2. Огурлиев Ахмед Рамазанович.

3. Алексеев Андрей Васильевич.

4. Свинорез Олег Иванович.

5. Бусырева Татьяна Андреевна.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

3. Об утверждении устава АО «Русский хлеб» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 570

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 570

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 052

 

Наличие кворума: есть (66,78%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить устав АО «Русский хлеб» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3 052

3 052

0

0

0

0

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить устав АО «Русский хлеб» в новой редакции.

 

 

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А. 

 

Секретарь собрания __________________________________ Ховрякова М.С.

 

                                              


 

 Опубликовано 27.06.2016

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Русский хлеб» 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Русский хлеб».

Место нахождения Общества: 156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:  город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.  

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Ховрякова Марина Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 23 июня 2016 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

 

1. Выборы членов счетной комиссии Общества. 

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2015 финансового года. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3052

Наличие кворума: есть (66,78 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 

 

Хромова Татьяна Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Камфорина Любовь Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Рязанова Наталья Сергеевна

 

Итоги голосования по кандидату:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 

1. Хромова Татьяна Михайловна

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Рязанова Наталья Сергеевна

 

 

2. Утверждение годового отчета.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3052

Наличие кворума: есть (66,78 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовой отчет Общества

 

 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3052

Наличие кворума: есть (66,78 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.


Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3052

Наличие кворума: есть (66,78 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года. Чистую прибыль, полученную за 2015 год,  в сумме 119 тыс. рублей  направить на развитее производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года. Чистую прибыль, полученную за 2015 год,  в сумме 119 тыс. рублей  направить на развитее производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

 

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 22850

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 22850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 15260

Наличие кворума: есть (66,78 %)


Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов: 

 

Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

Деменов Алексей Иванович  - «ЗА»  - 3052 голос;

Алексеев Андрей Васильевич - «ЗА»  - 3052 голос;

Бусырева Татьяна Андреевна – «ЗА» - 3052 голос;

Свинорез Олег Иванович - «ЗА» - 3052 голос;

Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА»  - 3052 голос.

 

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:


Избрать Совет директоров из следующих кандидатов: 

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Бусырева Татьяна Андреевна 

4. Свинорез Олег Иванович

5. Огурлиев Ахмед Рамазанович 

 

 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3052

Наличие кворума: есть (66,78 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

 

Королева Светлана Игорьевна

 

Итоги голосования по кандидату:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Егорова Марина Александровна

 

Итоги голосования по кандидату:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Вязникова Ирина Евгеньевна

 

Итоги голосования по кандидату:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 

1. Королева Светлана Игорьевна

2. Егорова Марина Александровна

3. Вязникова Ирина Евгеньевна

 

 

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3052

Наличие кворума: есть (66,78 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить аудитором Общества на 2016г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

 

 

8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3052

Наличие кворума: есть (66,78 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224). Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. и не- подсчитанные* Не голосовали

Голоса 3052 3052 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

 

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224). Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией.

 

 

 

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А. 

 

Секретарь собрания __________________________________ Ховрякова М.С.